4月21日，徐州國投集團舉行二級公司外部董事聘任儀式，集團公司黨委書記、董事長李曉東，黨委副書記、總經(jīng)理姜巖，黨委委員、副總經(jīng)理梁棟出席聘任儀式，相關部室負責人和二級公司外部董事參加儀式。

會上，宣讀了二級公司外部董事的任命文件。李曉東代表集團公司與二級公司外部董事簽訂了聘任協(xié)議書。至此，集團公司建立董事會的企業(yè)，全部實現(xiàn)董事會“外大于內(nèi)”。

會議指出，要充分認識建立外部董事制度的重要作用。實現(xiàn)所屬企業(yè)董事會外大于內(nèi)，既是推動所屬企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)的一項重大舉措，也是推動所屬企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的一項具體行動。建立健全外部董事制度，外部董事超過董事會半數(shù)，是改革三年行動的改革要求，也是提升各二級公司決策水平和決策能力的現(xiàn)實需要。隨著市場化轉(zhuǎn)型的不斷推進，各二級公司要在激烈的市場競爭中發(fā)展壯大，必須有一個科學決策能力強的董事會。各外部董事要充分認清自己的地位和作用，高度重視參與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，投入應有的時間和精力，盡職盡責地履行董事義務，發(fā)揮自身所長，為所委派企業(yè)改革發(fā)展多出謀劃策，做出自己應有的貢獻。

會議要求，二級公司外部董事要積極主動維護國投集團利益，正確處理各方面關系。各位外部董事是受國投集團委派，是國有資產(chǎn)出資人代表，對國有資產(chǎn)的安全和保值增值負責，直接參與公司董事會的活動，與內(nèi)部董事地位平等，享有同等的權(quán)力和義務，對企業(yè)的重大事項在決策前和決策過程中進行把關和監(jiān)督，要客觀、妥當?shù)靥幚沓鲑Y人、企業(yè)、經(jīng)理層、職工等各方面的利益關系，科學行駛自己的權(quán)力，履行相應義務，及時向集團公司提供必要的、真實的信息，向集團公司報告工作，執(zhí)行集團公司的決定，接受集團公司的指導和監(jiān)督，確保各二級公司董事會運作對集團公司具有透明度。要堅持黨的領導，正確處理好黨組織與法人治理結(jié)構(gòu)的關系，充分發(fā)揮黨組織政治核心作用。在作決策時，要充分聽取所在黨組織的意見，站在企業(yè)全局的高度客觀地分析問題，深入調(diào)查研究，注重維護職工群眾利益，更多地關注風險，獨立地表達自己的意見。要樹立改革意識，勇于推進改革、強化管理，有攻堅破難的決心和實事求是的科學態(tài)度，妥善處理改革、發(fā)展、穩(wěn)定的關系。要加強與經(jīng)理層的溝通，涉及發(fā)展戰(zhàn)略、重大投融資、重大改革與重組等事項的決策，事先要充分聽取經(jīng)理層的意見和建議。

會議強調(diào)，要進一步完善管理長效機制。抓好《徐州國投集團所屬公司外部董事管理辦法（試行）》《徐州國投集團所屬公司外部董事考核評價與工作報酬管理暫行辦法（試行）》兩個文件貫徹落實，在日常具體溝通聯(lián)絡上，由集團公司發(fā)展戰(zhàn)略部（董事會辦公室）負責與二級公司外部董事對接。二級公司外部董事要定期向發(fā)展戰(zhàn)略部（董事會辦公室）報告工作，遇有相關問題或是提出工作意見、建議等，及時向發(fā)展戰(zhàn)略部（董事會辦公室）反映。發(fā)展戰(zhàn)略部要建立聽取所屬企業(yè)外部董事報告工作制度，定期召開與外部董事溝通的專題會議，并對各外部董事的工作進行總體評價、提出要求。要對二級公司適時開展監(jiān)督檢查，重點檢查公司章程修訂情況、外部董事履職行權(quán)保障情況等，確保外部董事制度落到實處。